大數據時代的到來，應采用大數據的思維方式與傳統(tǒng)辦案方式相結合，通過科技手段促進解決高科技網絡犯罪及新金融犯罪案件，同時，大數據對數據的分析可加強和提前進行犯罪預防。
1、通過大數據輔助刑事案件偵辦
通過大數據可加強對刑事案件的偵辦輔助。除傳統(tǒng)案件外，大數據可用于高科技網絡犯罪及新金融犯罪等案件的處理及證據收集，提升偵辦案件的效率。
2、高科技網絡犯罪及與網絡相關犯罪
大數據時代，高科技網絡犯罪、與網絡相關犯罪，與傳統(tǒng)犯罪案件間的區(qū)別明顯，呈現隱蔽性、匿名化、虛擬化、突發(fā)性、破壞性大、受害人眾多、跨境跨地域、取證困難、技術性高等特點。
代表性案例如下：
案例一，近幾年出現的勒索病毒，是一種新型電腦病毒，主要以郵件、程序木馬、網頁掛馬的形式進行傳播，通過鎖屏、加密等方式勒索計算機用戶，有些明目張膽留下聯系方式，有些需解鎖，需通過比特幣等虛擬貨幣支付，多數服務器設在境外。該犯罪形式兼具計算機破壞、黑客、勒索等特點。
案例二，近年出現的以比特幣為代表的虛擬貨幣，其本身的買賣目前沒有明確法律禁止。但部分人利用虛擬貨幣進行洗錢、黑市交易、逃匯、逃稅等犯罪行為。該犯罪形式具有匿名、跨境、虛擬化等特點。
3、新型金融犯罪
目前高發(fā)的非法集資案件，以及P2P、證券期貨類、資管類等新金融犯罪案件，其案件特點為涉案金額巨大、受害人眾多分散、跨地域、社會影響大、有一定的隱蔽性、取證繁瑣、需具有金融專業(yè)知識、部分刑民交叉等。
代表性案例如下：
“e租寶案”，據人民網報道，“e租寶”是“鈺誠系”下屬的金易融(北京)網絡科技有限公司運營的網絡平臺，從2014年7月“e租寶”上線至2015年12月被查封，相關犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，虛構融資租賃項目，持續(xù)采用借新還舊、自我擔保等方式大量非法吸收公眾資金，累計交易發(fā)生額達700多億元。警方初步查明，“e租寶”實際吸收資金500余億元，涉及投資人約90萬名。
該案受害投資人遍布全國31個省市區(qū)，此案案情復雜，偵查難度極大?！扳曊\系”的分支機構遍布全國，涉及投資人眾多，且公司財務管理混亂，經營交易數據量龐大，僅需要清查的存儲公司相關數據的服務器就有200余臺。為了毀滅證據，犯罪嫌疑人將1200余冊證據材料裝入80余個編織袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某處6米深的地下，專案組動用兩臺挖掘機，歷時20余個小時才將其挖出…
4、通過大數據提升偵辦案件的效率
大數據在刑事案件中的運用主要在于通過對案件數據的收集、存儲、共享，來進行案件分析（數據分析）、案件畫像（數據畫像）及預判。大數據可以很大程度輔助人力偵查手段，尤其對于前述涉網、人數眾多及復雜案件。在數據收集量足夠多、面足夠廣，且保證數據的完整性、真實性的前提下，其分析的精準性才能得到確保。同時，大數據在網絡運行下留痕、智能化及減少人為干擾性，也為未來作為最佳刑事證據打下良好基礎。
以下為大數據案件分析假設：
如案例一，通過對案發(fā)地點、案發(fā)時間、案發(fā)計算機數量、追尋侵入方及被侵入方計算機IP地址、勒索病毒類型、索款方式、入侵方式、對受害人選擇、歷來境內外類似案件資料、各大黑客技術網站論壇、防病毒軟件升級方案、勒索語言文本資料等進行大數據關聯性分析，刻畫出入侵者畫像，將偵查范圍縮小。本案不適合完全通過口供或人力搜證來追查線索，主要受限于技術層面，通過建立大數據模型來輔助傳統(tǒng)人工分析，可以提高偵查效率。
如案例二，針對比特幣等虛擬貨幣或數字貨幣匿名隱蔽的特點，通過大數據加強分析虛擬貨幣交易線上及線下的關聯性，如將購買虛擬貨幣的金額與虛擬貨幣數量進行匹配，然后通過轉賬銀行與犯罪嫌疑人進行匹配。但可能現實中，虛擬貨幣交易所設在境外，虛擬貨幣通過密鑰交換作為權屬的轉移，而轉賬與虛擬貨幣交易間雙向不關聯轉移，也可能通過其他虛擬貨幣或線下現金、物品交易等作為支付手段，或通過第三方平臺進行交易等都給偵查帶來難度。
但可將交易的本質作為大數據分析的切入口，如無論何種虛擬貨幣交易都有交易人、被交易人、交易物、款項幾個基本要素，再加上交易軟件、交易賬戶以及交易費等要素，還可以根據案件性質增加更多要素。實踐中，各要素間可能會通過某種或某幾種要素進行關聯，加之其中交易所虛擬貨幣的價值及交易費可查明，可結合傳統(tǒng)偵查數據如通訊記錄、線報等，通過大數據方式進行分析及跟蹤。
如案例三，典型的涉案人數多、涉案金額大、跨區(qū)域的案件，如果通過傳統(tǒng)方式進行案件偵辦，則可能涉及眾多警力及精力，證據采集成為難點。除傳統(tǒng)的線索及證據收錄外，證據復查、判別偽證、大量數據處理等，均可借助大數據進行分析。如將數據導入到根據不同需要建立的模型中，自動生成相關偵查參考資料，包括受害人與涉案金額間的關聯、犯罪嫌疑人的主從地位、犯罪嫌疑人與涉案金額間的關聯、涉案金額的入和出等；還可以通過受害人間口供對比，查找漏網犯罪嫌疑人，通過犯罪嫌疑人間口供對比，查找犯罪線索或提示串供等。
可見，大數據有效運用可輔助刑事案件辦理，將口口相傳的寶貴偵查經驗、法律邏輯及刑事證據規(guī)則，通過大數據分析的方式進行直觀的可視化實現，將有限的警力從重復繁瑣的工作中釋放出來，更多進行案件分析以及證據采集。同時，大數據分析也可減少人為失誤或人為干涉。
今后，隨著技術的發(fā)展、相關配套法律制度出臺，通過大數據進行采集、分析的證據將更具有可采性，以此加強與檢察機關相關偵查起訴職能部門在證據通用性方面的探索，將能進一步提高刑事訴訟效率。公平與效率為刑事訴訟兩大重要價值目標，而大數據的采用可以完善程序公正，進而實現實體公正。為公安偵查機關提供新的偵查方法和路徑，將在保障偵查行為的規(guī)范性及效率上起到重要作用。
5、通過大數據預防犯罪大數據實時預警防控
大數據分析及預防犯罪已在實踐中，但還處于早期。可在各重要地點地段已有監(jiān)控的基礎上，增加大數據分析及預警系統(tǒng)。如人群聚集分析系統(tǒng)通過對個人肢體進行大數據分析（步態(tài)，神態(tài)、肢體等）進行預判，以及對車輛（尤其是重點車輛、重點司機）運行軌跡分析等。
通過隨機及規(guī)律相結合方式，大數據與人員相結合的方式，逐步取代單一的傳統(tǒng)的人員盯防、盤查或巡防。大數據加人工智能（AI）可進行24小時不間斷分析預警，將有效對重點地點地段進行實時防控，以預防犯罪，尤其是突發(fā)性嚴重犯罪行為。
大數據也可用在重點人員預警上，如重點關注人員（通緝人員、假釋人員、刑滿釋放人員、矯正人員，或其他有犯罪傾向人員等）出現在特定地點及網絡，或購買特殊物品時，重點關注，進行預警?；驅χ攸c關注人員近一段時間的行為軌跡進行后臺分析，符合觸發(fā)條件的（可能發(fā)生嚴重犯罪行為的概率），進行相關預警。
大數據也可通過網絡輿情監(jiān)控，結合時間事件、人員、特殊口令、關鍵詞、暗語、黑話等（以上應不斷更新，以增加精準率），在各種群、論壇、微博、自媒體等進行后臺分析，對可疑情形及時初步預警，通過人員再次核實后，符合觸發(fā)條件的（可能發(fā)生嚴重犯罪行為的概率），再次進行相關預警。
6、通過各部門數據共享進行犯罪預防
大數據要發(fā)揮重大作用，重點是打破部門間數據壁壘。數據屬于各部門間隱私及重要資產，但為預防犯罪，公安機關可與各重點部門進行有限度的數據共享，包括銀行、海關、邊檢、稅務、金融監(jiān)管部門等。在合法依規(guī)，以及履行一定法律程序的前提下，通過各部門數據共享，快速精準定位及分析犯罪行為及犯罪分子，從而加強犯罪預防。
7、加強數據安全及個人信息保護
在加強數據安全及個人信息保護方面，有《網絡安全法》《信息安全技術個人信息安全規(guī)范》等相關法律法規(guī)，公安機關應加強對數據安全的保護力度，同時，作為執(zhí)法部門應該帶頭遵守對個人信息的保護。
公安機關應加強大數據+證據學+刑事偵查專業(yè)復合人才的培養(yǎng)，通過內部培養(yǎng)，外部專家協(xié)助及機構部門間數據合作等方式，發(fā)揮大數據在公安實踐中的作用。在法律規(guī)定的權限范圍內，加強與各行政機關及部門間的數據采集及共享，基于犯罪偵辦及犯罪預防的目的，適度、合理地進行大數據的運用和使用，共同打造數據警務、建設智慧公安，更好地服務于人民，預防和打擊犯罪，為全面建設小康社會，實現人民美好生活提供安全保障。
閩公安備案：35021102000930號
